证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2013-36
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2013年10月12日以邮件通讯方式发出，会议于2013年10月23日以现场会议的方式召开。会议应到董事十二人，实到董事十人，董事林腾蛟因公出差未出席本次董事会委托董事林贻辉先生出席并代行表决权；独立董事江为良先生因出差未出席本次董事会委托独立董事黄颂恩先生出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年第三季度报告》
《公司2013年第三季度报告》正文及全文详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（）。
（四）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2013年10月23日
