本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会福建监管局《关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2011]17号）的文件精神和要求，以规范运作、提高公司治理水平为目标，公司认真开展专项治理活动。目前，公司已完成了公司治理情况自查、接受社会公众评议、整改提高三个阶段工作，公司根据福建监管局《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知》（闽证监公司字[2011]56号）的文件精神，和投资者、社会公众提出的意见和建议，对治理活动中发现的问题和不足之处进行了认真整改，现将整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动开展情况
1、2011年3月18日公司组织董事、监事及高管人员学习中国证监会福建监管局《关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2011]17号）的文件精神。2011年3月31日，公司制定了《关于开展公司治理专项活动的方案》，成立了以董事长为第一责任人的专项小组，明确公司治理专项活动的时间进度安排，以保证公司治理活动顺利开展。
2、2011年3月31日至2011年4月25日，公司治理专项小组对照中国证监会福建监管局《关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2011]17号文件精神和要求，按照相关法律法规以及公司内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，结合公司实际，认真查找存在的问题和不足，并提出整改计划。
3、2011年4月25日，公司针对自查中发现的问题，形成了《关于凯发一触即发治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》，并提交公司二届董事会第十六次会议审议通过，并上报福建监管局和深圳证券交易所。
4、2011年4月26日，公司在巨潮资讯网（）上披露了《关于凯发一触即发治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》，接受广大投资者和社会公众的评议。
5、2011年4月27日至5月31日，公司通过电话、传真、电子信箱和网站接受监管部门、投资者和社会公众的评议。
6、2011年8月1日至3日，福建证监局对公司进行了现场检查，并于2011年9月2日下发了《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知》（闽证监公司字[2011]56号）。针对福建证监局关于凯发一触即发治理情况的综合评价及整改意见，公司组织全体董事、监事和高管进行认真学习，落实整改措施。
7、2011年9月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于凯发一触即发治理专项活动整改情况的报告》。
二、公众评议阶段工作的开展情况
公司于2011年4月26日，公司指定媒体上披露了《关于凯发一触即发治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》供广大投资者查阅。公司通过电话、传真、电子信箱和网站接受监管部门、投资者和社会公众的评议。在接受评议期间，公司未收到监管部门、投资者和社会公众关于本次专项治理活动的评议信息。
三、公司自查、公众评议提出的意见或建议整改情况
（一）公司部分内部管理制度有待修订和完善
整改情况：按照福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》以及《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知》的有关要求，在公司董事会的推动下，公司对现行《财务管理制度》进行了修订。修订后的公司《财务管理制度》将提交第二届董事会第十九次会议审议。
（二）进一步加强风险评估的识别和防范措施
整改情况：根据战略发展要求，结合管控模式，公司利用信息化对各职能业务管理流程进行规范化、优化和再造。通过流程评价对现有的流程进行分类；与业务流程相结合对风险进行识别、评估，将所有数据规范管理。除了目前的erp系统之外，公司正在实施pdm、hr、bi、oa等系统。公司对企业信息化持续的投入，就是要通过不断提高信息化水平，保障企业的运作效率越来越高的同时进一步加强公司运作的规范程度，提高公司防范风险的能力，为公司持续、稳定、健康发展奠定良好的制度基础。
（三）进一步加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，加强法律、法规和公司制度的宣传、学习，提高公司规范运作意识和水平，以不断提升公司治理水平。
整改情况：公司组织董事、监事、高级管理人员及相关人员积极参加监管部门组织的相关培训。2011年4月15日，组织董事长、监事会主席、总经理、财务总监参加福建证监局、福建省国资委举办的福建辖区国有控股上市公司及控股股东行为规范专题培训。2011年7月9日-10，组织董事、监事、高级管理人员参加了福建证监局举的“2011年辖区上市公司董事、监事、高级管理人员培训班”。2011年8月27日组织高级管理人员参加了福建证监局举办的“2011年福建辖区资本市场高峰论坛”。组织财务总监及相关人员参加了深圳证券交易所举办的财务总监培训，组织董事会秘书及相关人员参加了深圳证券交易所举办的董秘培训。公司董事、监事及高级管理人员通过相关培训学习，增强了规范运作的意识，提高了公司的治理水平。
四、福建证监局现场检查发现的问题和公司落实具体措施
（一）“三会”运作不够规范
1．战略委员会未开展工作。
整改措施：公司要求董事会战略委员会充分发挥其专业职能，加强决策与战略制定的科学性 。在今后工作中，将要求公司凡有对外投资将先提交董事会战略委员会审议通过后再提交董事会审议。
2．独立董事工作记录不全。
整改措施：公司有关部门、人员均积极配合独立董事行使职权，并为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。在今后的工作中，公司将制作独立董事现场调查记录，并在独立董事年度述职报告披露现场调查情况。同时要求独立董事通过《独立董事工作记录》对其履行职责的情况进行书面记载。
（二）部分内控制度执行不到位
1．公章管理制度执行不到位。
整改措施：公司将结合实际情况对《公章管理制度》进行梳理，确保制度规定与公司实际运行保持一致，确保公司公章安全合规使用，做好公章使用的档案管理工作。同时要求相关部门和人员加强学习，领会制度精神，确保公司各项制度执行落实到位。
2．总经理办公会议未做记录
整改措施：公司将要求在今后工作中规范会议流程，认真做好会议记录，并作为公司档案妥善保管。
3．财务管理制度未及时修订。
整改措施：公司将对财务管理制度进行修订，保证财务会计核算管理中税后利润分配的规定与公司章程及公司实际分配情况保持一致。修订后的财务管理制度将提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
4．未严格执行外部信息使用人管理制度。
整改措施：公司将要求财务部门对外（如统计局）报送财务资料时向接受单位出具保密提示函，或者要求接受单位签署保密协议。
5．内部审计存在缺陷。
整改措施：公司将加强内部审计工作，明确内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，要求内审部门在今后工作必须完善内审工作底稿。
五、公司治理整改情况总结
综上所述，公司已对所有自查问题、福建证监局等监管机构发现问题进行了整改。通过公司治理专项活动的开展，公司实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员及其他相关人员的公司治理意识得到了明显加强，充分认识到加强公司治理工作的重要性和必要性，充分认识规范上市公司运作是提升上市公司质量的基础。公司将致力于不断完善公司内控制度、促进公司更好地规范运作，切实维护公司及全体股东的权益。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2011年9月22日
